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Quiz QCM
Quiz Culture générale

Quiz BAC EPI6

EMMANUELBEGOT

EMMANUELBEGOT
19 joués - il y a 4 ans

Difficile QCM 7 QUESTIONS
difficile
QCM : Chaque question peut avoir plusieurs bonnes réponses
difficile
 
Question 1 / 7

L'argent sale provient :

difficile
 
Question 2 / 7

En matière de lutte contre le blanchiment, le délai obligatoire de conservation des documents probants est de :

normal
 
Question 3 / 7

Quelle attitude doit adopter le chargé de clientèle en cas de versements répétés de fortes sommes en espèces par un client sur un compte ?

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difficile
 
Question 4 / 7

Les versements en espèces font automatiquement l'objet d'une déclaration à la police au-delà de :

expert
 
Question 5 / 7

Les opérations suivantes peuvent cacher des opérations de blanchiment :

difficile
 
Question 6 / 7

Quelles sont les trois phases du blanchiment des revenus d'activités criminelles ?

normal
 
Question 7 / 7

Quels sont les éléments qu'i faut retenir de la réglementation LAB/FT