Culture générale
7 QUESTIONS
Q1. L'argent sale provient :
A) Des produits du trafic des stupéfiants
B) Des produits des activités criminelles organisées (contrebande, contrefaçon, racket,…
C) Des produits de diverses formes d'activités illégales ou délits (vol, escroquerie,…
D) De la fraude fiscale
E) Du financement du terrorisme par noircissement d'argent propre
Q2. En matière de lutte contre le blanchiment, le délai obligatoire de conservation des documents…
A) 3 ans
B) 5 ans
C) 10 ans
D) Aucune réponse ne convient
Q3. Quelle attitude doit adopter le chargé de clientèle en cas de versements répétés…
A) Considérer que les versements effectués sont cohérents avec l'activité du…
B) Considérer ces versements comme atypiques
C) Considérer ces versements comme habituels et donc normaux